Operazione IBAN: 15 arresti alla Regione Sicilia

Al centro dell'inchiesta un meccanismo di distrazione e successiva appropriazione indebita di circa 500 mila euro che confluivano sui conti correnti personali degli indagati invece che su quelli delle imprese che lavoravano per la Regione. 

Le indagini, partono nel febbraio 2012 dai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, dopo le denunce sporte dal Dirigente protempore del Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale dell’Assessorato della Regione Siciliana, Dr. Ludovico ALBERT, e dal dr. Marcello MAISANO, attuale dirigente dell’Area AA.GG. del medesimo Dipartimento, a seguito della ricezione di una diffida per mancato pagamento di un importo pari a 100.000 € circa in favore di una società di servizi. 

Gli approfondimenti disposti dalla dirigenza permettevano di verificare che l’IBAN del conto corrente sul quale era confluita la somma era intestato ad un soggetto diverso dal reale beneficiario, ossia al titolare di un’attività commerciale di rivendita di legname di Palermo, tale Mario AVARA. L'imprenditore inoltre, aveva ricevuto un altro pagamento per ulteriori 100.000 €, successivi a quelli della prima diffida.

L' appropriazione di fondi pubblici, mediante la sostituzione dell’IBAN dei c/c dei legittimi beneficiari sui relativi mandati di pagamento con i codici IBAN relativi a c/c intestati agli autori delle condotte criminose, era un comportamento "usuale", da ciò che è emerso da ulteriori indagini.